اسکینڈک گروپ کی تعمیل کا بیان

تعارف

اسکینڈک گروپ ایک بین الاقوامی برانڈ ایسوسی ایشن ہے اسکینڈک اثاثے fzco - نمائندگی کے ذریعہ اسکینڈک ٹرسٹ گروپ ایل ایل سی - کے ساتھ تعاون میں لیجیر بییلیگنگس ایم بی ایچ برلن میں مقیم۔ میڈیا اور ڈیجیٹل ، ادائیگی کے لین دین اور ہجوم فنڈنگ ​​، رئیل اسٹیٹ ، مالیاتی تجارت ، نقل و حرکت ، نجی ہوا بازی ، یاچنگ ، ​​صحت کی دیکھ بھال اور سیکیورٹی حل کے کاروباری علاقوں میں چھتری "لیجر کے ذریعہ اسکینڈک" کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تنوع مختلف قانونی علاقوں سے آئی ٹی ریگولیٹری ضروریات لاتا ہے۔ صارفین ، شراکت داروں اور عوام کو ایک قابل اعتماد بنیاد پیش کرنے کے ل the ، اسکینڈک گروپ پابند تعمیل کے انتظام کے نظام میں تمام قانونی ، آپریشنل ، تکنیکی اور ساکھ کے خطرات کو بنڈل بناتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کارپوریٹ مینجمنٹ کو قانونی طور پر تعمیل ، اخلاقی اور شفاف انداز میں انجام دیا جائے۔

جائزہ لائبریری

1. تعمیل تنظیم

اسکینڈک گروپ کی انتظامیہ نے ساختی تعمیل مینجمنٹ سسٹم قائم کیا ہے۔ اس میں قانون ، ڈیٹا پروٹیکشن ، رسک مینجمنٹ ، انفارمیشن سیکیورٹی اور داخلی آڈیٹنگ کے شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ایک بائنڈنگ پالیسی اسٹیک کارپوریٹ گورننس ، ڈیٹا پروٹیکشن ، ڈیجیٹل سروسز ، سپلائی چین اور انسانی حقوق کی پالیسی ، جدید غلامی کے اعلامیہ ، کوکی کے رہنما خطوط اور کمزور لوگوں کے تحفظ کو باقاعدہ کرتی ہے۔ ذمہ داریوں کی واضح وضاحت کی گئی ہے اور یہ تعمیل افسر اور ایک بین الضابطہ کمیٹی کے ذریعہ انجام دی جاتی ہے۔ یہ کمیٹی قوانین اور داخلی رہنما خطوط کی تعمیل پر نگرانی کرتی ہے ، انتظامیہ کو براہ راست رپورٹ کرتی ہے اور خطرے پر مبنی نقطہ نظر کا استعمال کرتی ہے جس میں نئے کاروباری علاقوں کی تشخیص بھی شامل ہے۔

2. قانونی اور ریگولیٹری ذمہ داریاں

اسکینڈک گروپ قومی اور بین الاقوامی قوانین اور معیارات کی تعمیل کرتا ہے۔ ان میں ، دوسروں کے درمیان ، جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن (جی ڈی پی آر) ، جرمن منی لانڈرنگ ایکٹ (اے ایم ایل اے) ، دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے کے ضوابط ، سپلائی چین ڈویڈ مستعدی ایکٹ ، کیپیٹل مارکیٹ اور مالی نگرانی کے قواعد کے ساتھ ساتھ ہوا بازی ، طب اور میڈیا کے لئے صنعت سے متعلق مخصوص ضروریات شامل ہیں۔ محکمہ تعمیل مستقل طور پر نئے ضوابط کی نگرانی کرتا ہے ، اس کے مطابق خطرے کے تجزیوں اور عمل کو ڈھالتا ہے۔ قوانین اور اخلاقی معیارات کی تعمیل کے لئے لانچ سے پہلے معاہدوں ، کاروباری طریقوں اور مصنوعات کا قانونی طور پر جائزہ لیا جاتا ہے۔

3. کسٹمر کی وجہ سے مستعدی اور آپ کا کسٹمر (KYC)

ادائیگی اور ہجوم فنڈنگ ​​خدمات کے ساتھ ساتھ مالیاتی مصنوعات فراہم کرنے والے کے طور پر ، اسکینڈک گروپ گاہکوں کو پوری طرح سے مستعدی سے کام کرتا ہے۔ اس میں صارفین کی شناخت اور تصدیق کرنا ، ان کے خطرے کے پروفائلز کا اندازہ لگانا اور لین دین کی مسلسل نگرانی کرنا شامل ہے۔ سیاسی طور پر بے نقاب افراد (پی ای پی) ، پابندیوں اور مشکوک سرگرمی کی رپورٹ کی فہرستوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دی جاتی ہے۔ کاروباری شراکت داروں کو احتیاط سے منتخب کیا جاتا ہے اور انہیں ہمارے تعمیل کے معیارات پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرنا ہوگا۔

4. مارکیٹنگ اور اشتہار

ہماری مارکیٹنگ اور اشتہاری سرگرمیاں شفاف ، دیانت دار اور گمراہ کن بیانات سے پاک ہیں۔ مصنوعات کی معلومات اور خدمات کی وضاحت واضح طور پر تیار کی گئی ہے۔ قانونی معلومات جیسے سرمایہ کاری سے وابستہ خطرات کا مکمل انکشاف کیا جاتا ہے۔ اشتہاری کا مقصد نابالغوں یا خاص طور پر لوگوں کے کمزور گروہوں کو نہیں ہے۔ یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ تمام مواصلاتی چینلز - پرنٹ سے لے کر آن لائن تک سوشل میڈیا تک - قانونی تقاضوں اور داخلی طرز عمل کے رہنما خطوط کی تعمیل کریں۔

5. پابندیوں کی اسکریننگ اور ممنوعہ لین دین

اسکینڈک گروپ باقاعدہ پابندیاں اور پابندیوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ کاروباری تعلقات اور لین دین سے پہلے اقوام متحدہ ، یوروپی یونین ، امریکہ اور دیگر متعلقہ حکام کی فہرستوں کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ہتھیاروں ، منشیات ، جوئے ، فحش نگاری ، انتہا پسند تنظیموں یا دیگر ممنوعہ سامان اور خدمات سے متعلق لین دین کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی شک ہے تو ، اس لین دین کو مسترد کردیا جائے گا اور متعلقہ حکام کو اطلاع دی جائے گی۔

6. سیٹی بلور سسٹم

ملازمین ، صارفین اور سپلائرز ایک محفوظ سیٹی بلور سسٹم کے ذریعہ ممکنہ خلاف ورزیوں کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ رپورٹس کو گمنامی سے بنایا جاسکتا ہے اور ان کا خفیہ سلوک کیا جائے گا۔ ایک آزاد ٹیم الزامات کی صحیح تحقیقات کرتی ہے اور اگر ضروری ہو تو کارروائی کرتی ہے۔ سیٹی چلانے والوں کے خلاف انتقامی کارروائی ممنوع ہے۔ اسکینڈک گروپ ایک کھلی کارپوریٹ ثقافت کو فروغ دیتا ہے جس میں تنقید اور تجاویز کا خیرمقدم کیا جاتا ہے۔

7. تربیت اور بیداری

باقاعدہ تربیتی کورسز تمام ملازمین کو تعمیل کے انتظام کے مواد کو سکھاتے ہیں اور قانونی اور اخلاقی امور کے بارے میں شعور اجاگر کرتے ہیں۔ نئے ملازمین بنیادی تربیت مکمل کرتے ہیں۔ خطرناک علاقوں (جیسے فنانس ، ڈیٹا پروٹیکشن ، سیلز) میں ملازمین کے لئے گہرائی سے تربیتی کورسز موجود ہیں۔ قانون سازی اور ٹکنالوجی میں نئی ​​تبدیلیوں کو پورا کرنے کے لئے تربیت دستاویزی اور مستقل طور پر اپ ڈیٹ کی جاتی ہے۔

8. نگرانی اور مسلسل بہتری

تعمیل کی ضروریات کی تعمیل کو داخلی کنٹرول ، آڈٹ اور رسک تجزیوں کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے۔ انحرافات کی دستاویزی دستاویز کی جاتی ہے ، تجزیہ کردہ اور بہتری کے اقدامات کی وجوہات۔ انتظامیہ ہر سال تعمیل کے نظام کی تاثیر اور اہلیت کا جائزہ لیتی ہے۔ ملازمین ، صارفین اور حکام کی رائے کو مزید ترقی میں شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ، اسکینڈک گروپ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تعمیل کا فریم ورک نئے چیلنجوں کے مطابق ڈھال لیا جائے اور اس میں مسلسل بہتری آئے۔